Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

175

Под мошенничеством понимается хищение имущества, приобретение права на него при помощи обмана. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности обычно означает неисполнение обязательств по договору оказания услуг или поставкам товара, причем умышленно. По итогу обмана получатель услуг либо покупатель теряет денежные средства, имущество.

Законодательное регулирование

В 2012 был принят закон №207-ФЗ, который выделил в статье 159 Уголовного Кодекса РФ пункт о мошенничестве в области предпринимательства. В 2014 он был отменен из-за противоречия Конституции.

Сейчас мошеннические деяния предпринимателей регулируются пунктами 5, 6 и 7 статьи 159 УК РФ, которые действуют с 2016 вместе с законом №323-ФЗ. 

Однако применение норм из статьи 159 ограничено Конституцией РФ.

Состав преступления

Согласно упомянутым пунктам статьи 159, объектом преступления выступают договорные отношения сторон, заключивших сделку. Роль субъекта исполняет предприниматель, организация.

Объективной стороной совершенного преступления признают факт неисполнения договоренностей по соглашению, а субъективной – прямой умысел, возникший у виновной стороны изначально.

Для начала уголовного преследования нужно сначала доказать присутствие преднамеренного умысла совершить мошеннические действия. Дополнительно должны быть соблюдены следующие условия:

  • Ответчику должно быть более 18 лет;
  • Обвиняемый должен быть официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или занимать пост руководителя компании/организации с полномочиями заключения сделок;
  • В наличии у заявителя должен быть юридический договор о сотрудничестве;
  • Суду необходимо предоставить документы, подтверждающие неисполнение договоренности потенциальным виновником.

Судебное разбирательство может быть инициировано против физического лица, которое находится на руководящей должности, а также в отношении члена управления компании.

Виды и способы мошенничества в предпринимательской деятельности

Кроме невыполнения условий контракта, существуют и другие преступные деяния, что являются мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности:

  • Превышение должностных полномочий, преднамеренное завышение функций организации ее руководителем. Сюда входит заключение сделок на сумму, превышающую ограничения для определенной должности.
  • Подписание контрактов, которые противоречат нормам российского законодательства. Такие сделки признаются недействительными, а все полученное мошенниками по ним взыскивается государством или возвращается пострадавшей стороне.
  • Приписывание услуг, которые по факту не были предоставлены или получены контрагентом. Традиционно для этого применяют поддельные расчетные документы.
  • Выдача кредитов со скрытыми комиссиями, прописанными самым мелким, практически недоступным для чтения шрифтом.
  • Оформление кредитов под залог имущества фирмы лицом, которое не имеет на это права. Такая сделка становится недействительной.

Ответственность за мошенничество

Если умышленное неисполнение обязательств будет доказано, ответчика подвергнут наказаниям из списка:

  • Штраф, сумма которого варьируется до 500 тысяч рублей;
  • Исправительный труд длительностью до 12 месяцев;
  • Тюремное заключение до 3 или до 5 лет зависимо от суммы ущерба (до 1,5 млн или до 6 млн рублей, соответственно).

При наличии отягчающих обстоятельств срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Помощь адвоката

Поскольку описываемые деяния подпадают под категорию уголовных дел, любой из сторон требуется грамотная защита прав, интересов. Опытный адвокат с узкой специализацией поможет выстроить эффективную стратегию защиты/обвинения, чтобы доказать виновность ответчика или невиновность обвиняемого. Юридическое сопровождение включает:

  • Оформление документов;
  • Сбор доказательной базы согласно тонкостям сложившейся ситуации;
  • Составление ходатайств в различные инстанции;
  • Представление интересов клиента на судебных заседаниях;
  • Контроль за действиями должностных лиц и подача жалоб при необходимости;
  • Консультации по делу в процессе всего разбирательства.

Вопрос-Ответ

Ответ: Первым делом проводят тщательный аудит финансовых и разрешительных документов компании или ИП.

Тексты соглашений и договоров должны содержать указания на необоснованность взятых обязанностей, а также другие улики, подтверждающие наличие умысла нанести ущерб второй стороне.

Доказать преднамеренность помогут фактические данные о наличии ресурсной/технической возможности выполнения условий договора, либо о наличии у данной компании опыта по проведению аналогичных сделок ранее.

Ответ: В судебной практике частичное выполнение обязательств по сделке чаще всего рассматривается не как свидетельство отсутствия умысла нанести ущерб, а как попытка убедить вторую сторону в добросовестном намерении выполнить свои обязанности в полной мере. Обычно доказательством такого поведения являются документы, подтверждающие, что виновные преднамеренно прекратили какие-либо действия по договору после выполнения части обязательств без уважительных причин.

Источник: https://www.akrasnov.ru/blog/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. История и вызовы. Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности? Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности состав преступления

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности неуклонно растут. Это обусловлено тем, что рыночные отношения сопровождаются крупными финансовыми суммами, вращаемыми между юридическими и физическими лицами.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Для признания индивидуального предпринимателя или компании мошенником, необходима совокупность нескольких факторов.

Не так просто доказать злой умысел бизнесмена, но все-таки имеется несколько способов.

Что это?

Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность мероприятий, основная цель которых заключается в получении прибыли.

Она может быть получена путем выполнения работ или услуг, продажи товаров, предоставления займов и т.д. субъектами предпринимательства выступают юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

В любом случае все отношения с другими участниками рынка у них должны регулироваться договорами.

К сожалению, нередко предприниматель, подписавший соглашение, намеренно не выполняет принимаемые обязательства.

В таком случае наносится ущерб партнеру, а его действия интерпретируются, как мошеннические махинации.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может осуществляться по различным схемам.

К наиболее распространенным и эффективным способам относится:

  1. Превышение руководителем своих полномочий, когда условия или обстановка не позволяют ему выполнить принимаемых обязательств.
  2. Подписание соглашения, в содержание которого входят положения, предусматривающие освобождение бизнесмена от выполнения обязательств со ссылкой на псевдозаконные нормы права.
  3. Приписка выполнения услуг или поставки товаров, которые на самом деле не были осуществлены или поставлены контрагенту.
  4. Махинации при получении ссуды в финансовой организации.

Признаки

Уголовное дело в отношении предпринимателя может быть возбуждено, если он соответствует двум основным признакам, при этом не имеет значения область его деятельности:

  • подписание договора, влекущего появление у бизнесмена обязательств;
  • намеренное невыполнение принятых обязанностей.

От ответственности предпринимателя может спасти только отсутствие умысла при подписании договора с партнером.

Как доказать?

При этом необходимо руководствоваться такими положениями:

  1. Если мошенничество было совершено, то вторая сторона должна повести ущерб. По факту совершения преступления необходимо обращаться в любое . Рекомендуется выбирать отделение, расположенное ближе к месту проживания.
  2. составляется в том случае, если для подтверждения факта мошенничества необходимо поверить деятельность бизнесмена.
  3. Если имеются доказательства мошенничества и проведена процедура на досудебной стадии для урегулирования спора, то необходимо обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.

Образец

Мошенничество в предпринимательской деятельности наказуемо законом. Для привлечения мошенника к необходимо составить заявление в соответствии с образцом.

Образцом может воспользоваться каждый желающий в целях, не противоречащих действующему законодательству.

Составлять заявление можно самостоятельно от руки или с использованием технических средств.

В нем обязательно указывается наименование органа правоохранительной системы, в которую будет подан документ на рассмотрение. Вся указываемая в нем информация должна соответствовать действительности.

Ответственность

За мошенничество в предпринимательской деятельности в 2019 году предусматривается уголовная ответственность.

Другой вариант нарушения – заключение такого соглашения, при котором преступник путем обмана возлагает на партнера обязательства, нарушающие изначально запланированные договоренности.

Если провинился покупатель, не оплативший продукцию, изначально имея преступные замыслы, проверяют его банковский счет. Наказание применяют, если деньги на оплату товара были, но потратили их на другие цели.

Важно! При попытке доказать злой умысел ссылаются на объективные сведения о том, что виновный изначально знал, что у него нет возможности выполнять условия соглашения. Стандартный случай – подписание договора поставки с частичной или полной предоплатой. Поставщик знает, что требуемого объема товаров нет, но все равно заключает сделку.

Для применения уголовного наказания нужно, чтобы нанесенный контрагенту ущерб составлял не менее 10 000 рублей. Если по результатам рассмотрения дела ущерб причинен не был, соглашение признают недействительным и аннулируют без последствий.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Подозреваемым по данному виду нарушений может выступать:

  1. Член органа управления предприятием, совета директоров (наблюдательного органа).
  2. Член правления ОАО (коллегиального органа, занимающегося управлением).
  3. Единоличный управляющий (директор, гендиректор и пр.).

Преступление считается совершенным в момент присвоения виновным товара, денежных средств или имущества пострадавшего (включая оформления юридического права владения). Конкретных сроков выявления нарушения не установлено. Обычно, учитывают прописанный в договоре срок, в котором указано, когда сторона должна выполнить свои обязательства.

Выявив попытку обмана, сначала необходимо послать другой стороне уведомление с требованием выполнить взятые на себя обязательства. На начальном этапе необходимо попытаться решить проблему мирным путем. Только если ваши требования не были удовлетворены, следует передавать дело в суд. Он учтет попытку разобраться с контрагентом в досудебном порядке и начнет разбирательство.

Для этого требуется подача заявления в уполномоченные органы:

  1. Полициюрассматривает факты противоправных действий.
  2. Прокуратуру — данная инстанция. после получения жалобы, начинает проверку уставных и финансовых документов подозреваемых.
  3. Суд рассматривает дело и отвечает за возмещение причиненного ущерба пострадавшим.

Составить и направить его может:

  • единоличный руководитель (гендиректор) или ИП;
  • начальник коллегиального исполнительного органа (скажем, председатель правления ОАО);
  • представитель руководителя коммерческого предприятия или индивидуального предпринимателя (адвокат или иное лицо, на которое оформлена доверенность).

Если в мошенничестве подозревают самого начальника юрлица, заявление могут направить от имени органа управления предприятия (совета директоров) или представителя данного органа.

Оно пишется в свободной форме, но обязательно должно содержать ряд сведений:

  • данные заявителя;
  • сведения о получателе (реквизиты инстанции);
  • описание обстоятельств дела — здесь подробно расписывается как протекало взаимодействие с другой стороной, как действовал контрагент, как отреагировал на претензии и т.д;
  • ссылка на доказательную базу, фиксирующую правоту заявителя (перечисляем подтверждающие документы, прикладываемые вместе с обращением);
  • дата и подпись.

Заявление должно содержать обязательное упоминание об ознакомлении с ответственностью за умышленную дачу ложных показаний (наказание предусмотрено ст. 306 УК РФ).

Если гражданин (организация) стали жертвой контрагента и по незаконному соглашению должны отвечать по договорным и долговым обязательствам преступника, то сначала рассматривают факт документального оформления сделки. Факт преднамеренного мошенничества подтверждают:

  1. Выписки с банковских счетов частных и юридических лиц (включая взятые ими займы, препятствующие выполнять взятые на себя обязательства).
  2. Справки и результаты обыска на предмет наличия у подозреваемого технических и ресурсных возможностей для исполнения условий договора (например, при оказании услуг по ремонту): штата работников, оборудования и т.п.
  3. Сведения о наличие опыта по исполнению схожих сделок, справки о длительности работы лица в определенной сфере.
  4. Документы, подтверждающие (опровергающие) выполнение предпринимателем (организацией) действий, совершаемых для соблюдения договора. Например, приказы, поручения и прочие акты, издаваемые начальством внутри компании.
  5. Попытки связаться с потерпевшей стороной и решить проблему – выходит ли нарушитель на контакт, покидает ли рабочее место, пытается ли обсудить порядок разрешения проблемы, предлагая альтернативную схему выполнения своих обязательств.

Если все бумаги были подготовлены правильно, а обман провели на устной основе и доказательств этого не осталось, доказать факт мошенничества нереально.

О некоторых особенностях мошеннических действий в предпринимательской деятельности можно узнать из видео.

Меры ответственности

За мошенничество для предпринимателей могут принять следующее наказание:

  • штрафы от 500 000 рублей;
  • исправительные работы на срок до года;
  • лишение свободы — срок определяют исходя из размера причиненного ущерба: до 3 лет за ущерб от 1 500 000 рублей и до 5 лет – за ущерб более 6 000 000 рублей.

Последняя мера наказания относят к категории средней тяжести. Однако в той же статье 159 УК РФ мошенничество, касающееся общеуголовной сферы, может быть наказано до 6 и 10 лет, что классифицируется к категории тяжких.

Ряд нарушений, связанных с мошенническими действиями, могут квалифицировать по другим нормам. Например, при попытке легализации незаконно нажитых денежных средств – ст. 174 УК РФ .

Частичное исполнение обязательств также не освобождает подозреваемых от ответственности.

В данном случае можно доказать состав преступления, поскольку неполное выполнение соглашения могут проводить для отвлечения контрагента, убеждения его в правомерности совершаемых им действий.

Например, первое время договор исполняли, но затем подозреваемый прекратил любые действия и перестал выходить на контакт, не имея на то объективных причин.

Встречаются случаи, когда товар был предоставлен в срок, но не соответствовал требованию к качеству. Скажем, предоставили б/у продукцию, технику и пр. Тогда суд проверяет документацию на товар и проводит экспертизу качества.

Итак, мошенничество наказывается по нормам УК РФ, при этом учитывая специфику коммерческой деятельности истца и ответчика. За преступления данного типа предусмотрено наказание – штрафы, лишение свободы или принудительные работы.

Рассматривая дело, проверяют преимущественно документы обеих сторон, а также специфику самого дела: выполнил ли ответчик свои обязательства в полном объёме, соблюдал ли сроки, выходил на контакт, обоснованы ли его действия объективными причинами и т.д.

Статья 159.4 УК РФ относится к преступлениям в сфере экономики и предусматривает уголовную ответственность за совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением обязательств, в сфере предпринимательской деятельности.

Статья 159. 4 УК РФ была введена в действие Федеральным законом № 207-ФЗ от 29.11.2012 года «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Источник: https://balaklawa.ru/proveryaem-dokumenty-na-kvartiru/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoi-deyatelnosti-istoriya-i-vyzovy.html

Законодательство

ФЗ № 207 от 2012 года вводятся новые виды мошеннических махинаций.

Так, предусматривается понятие мошенничества в предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Статья регламентирует, что действия, связанные с намеренным пренебрежением договорными обязательствами в области предпринимательства, признаются мошенничеством.

Рассматриваемая статья кодекса гораздо «мягче», если сравнивать её со статьей 159 УК РФ:

  • во-первых, предусматриваются мягкие санкции за правонарушение;
  • во-вторых, устанавливается сумма ущерба, причинение которого рассматривается в качестве тяжкого и особого тяжкого преступления.

Если по статье 159 особо тяжким признается мошенничество, наносящее ущерб более 1 000 000 руб., то в случае с предпринимательской деятельностью таким будет являться правонарушение с ущербом более 6 000 000 руб.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может осуществляться по различным схемам.

К наиболее распространенным и эффективным способам относится:

  1. Превышение руководителем своих полномочий, когда условия или обстановка не позволяют ему выполнить принимаемых обязательств.
  2. Подписание соглашения, в содержание которого входят положения, предусматривающие освобождение бизнесмена от выполнения обязательств со ссылкой на псевдозаконные нормы права.
  3. Приписка выполнения услуг или поставки товаров, которые на самом деле не были осуществлены или поставлены контрагенту.
  4. Махинации при получении ссуды в финансовой организации.

Куда подать заявление?

Для защиты своих прав каждый потерпевший имеет право обратиться в правоохранительные органы и составить соответствующее заявление.

При этом необходимо руководствоваться такими положениями:

  1. Если мошенничество было совершено, то вторая сторона должна повести ущерб. По факту совершения преступления необходимо обращаться в любое отделение полиции. Рекомендуется выбирать отделение, расположенное ближе к месту проживания.
  2. Обращение в прокуратуру составляется в том случае, если для подтверждения факта мошенничества необходимо поверить деятельность бизнесмена.
  3. Если имеются доказательства мошенничества и проведена процедура на досудебной стадии для урегулирования спора, то необходимо обратиться с исковым заявлением в судебную инстанцию.

На видео о правонарушениях юридических лиц

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

  2. Позвоните на горячую линию:

    • Москва и Область — +7 (499) 703-16-92
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28
    • Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Новый вид мошенничества?

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а если быть точным – Уголовный кодекс РФ к концу 2012 года обогатился новацией на тему мошенничество в предпринимательской деятельности (сфере). Введена статья 159.4 УК РФ (не путать со ст. 159, ч. 4 УК РФ).

Ее диспозиция выглядит так: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы. Замысел вроде бы самый лучший – существенно (по сравнению с основной, ст.

159 УК РФ) снизить меру наказания за чрезмерное корыстолюбие при занятии бизнесом.

Смущает лишь одно: в новом составе на первый план вынесен совершенно новый для хищения признак – «преднамеренность неисполнения обязательств». Практикующие адвокаты по уголовным делам о мошенничестве в Москве хорошо знают, что сама по себе норма основной ст.

159 УК РФ довольно расплывчата и вполне безнаказанно позволяет заинтересованным лицам из правоохранительных органов «кошмарить» предпринимателей.

А тут на тебе: введен новый и весьма многообещающий состав с элементом в виде преднамеренности неисполнения гражданско-правовых обязательств.

И как бы этот элемент на практике не стал лучшим и единственным критерием для понимания состава мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Что такое преднамеренность неисполнения гражданско-правовых обязательств?

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N51 «О судебной практике …» понятие преднамеренности напрочь отсутствует.

В Уголовном кодексе до сего дня это понятие было употреблено лишь единожды в статье 196 УК «Преднамеренное банкротство», и выглядит оно следующим образом: «… совершение руководителем … юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов…». Для адвоката по мошенничеству в Москве понятно, что один и тот же термин в одном и том же уголовном кодексе не может толковаться по разному. Таким образом, преднамеренность в лучшем случае будет означать «совершение руководителем … юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неисполнение договорных обязательств».

Например, ты – посредник, и принял от заказчика деньги, но потратил их не на размещение заказа у поставщика, а на другие хозяйственные цели. Тут же тебе сразу отыскивают статью в Уголовном кодексе. Логично? Вполне, если больше у тебя за душой ничего нет.

А если ты как посредник ожидаешь очередных финансовых поступлений от контрагентов, и именно их совершенно честно планируешь перенаправить поставщику под тот самый заказ? Собираться ли в тюрьму, если контрагенты вовремя не перечислили деньги?

Проблемы правоприменения

Боюсь, что в каких-то проблемных хозяйственных взаимосвязях никто особо разбираться не будет. Другими словами, не исполнил предприниматель свои договорные обязательства – тут же могут поставить вопрос о его уголовной ответственности. Тут и лучшие адвокаты Москвы по уголовным делам могут оказаться в затруднении.

И для многих и многих недобросовестных сотрудников правоохранительных органов неисполнение гражданско-правовых обязательств будет означать как раз тот желаемый состав преступления, который предусмотрен статьей 159.4 УК РФ.

И, боюсь, мало кто вспомнит, что мошенничество в предпринимательской деятельности как состав преступления, кроме того, предполагает еще и причинение потерпевшему ущерба, противоправность действий и наличие умысла, который обязательно должен возникнуть, между прочим, еще до того, как злоумышленник получил чужое имущество в свое распоряжение. Адвокаты по экономическим преступлениям в Москве это хорошо понимают.

В общем, не исключено, что статья 159.4 УК РФ для некоторых правоохранителей будет оставаться такой же надежной кормушкой, какой прежде была ст. 159 УК. Не будем забывать, что по данной статье в России выносится примерно 25 тыс. обвинительных приговоров в год, и значительная их часть в лучшем случае весьма и весьма не безупречна.

Адвокат Александр Васильев

Что еще можно почитать:

  • Отмывание денег и налоги
  • Отмывание доходов как преступление
  • Адвокат по мошенничеству
  • О неисполнении договоров
  • Еще раз о предпринимательском мошенничестве
  • Если обвиняют в мошенничестве
  • Органы, бизнес и криминал

Источник: https://ipoteke.net/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/v-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Территория советов
Добавить комментарий